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浙江龍泉警方偵破“網絡洗錢”大案 涉案金額超10億元
發布時間:2019-11-22 16:23 星期五
來源:新華網

新華社杭州11月22日電(記者方列)記者從浙江省麗水市公安機關獲悉,麗水龍泉警方近期偵破一專門為網絡違法犯罪提供非法支付結算業務的關聯犯罪團伙,共抓獲犯罪嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元,涉案金額超10億元。

2019年5月,龍泉警方在調查一起網絡賭博案件時發現,參賭人員在網絡賭博平臺充值的資金最終進入多個貿易公司的對公賬戶。犯罪分子通過“洗錢”進行資金流轉或直接給參賭人員提現。

為了查清案件,專案組民警多次赴重慶、湖南、杭州等地調查取證,摸清了非法支付結算團伙的完整“洗錢”通道。

據民警介紹,為了獲取巨額非法利潤,犯罪嫌疑人易某等人從全國各地辦理8萬余張物聯網卡,然后用物聯網手機號向某通信公司申請手機充值卡卡密,賭客在賭博平臺上充值并完成支付后,會通過洗錢團伙建立的支付結算系統進行流轉,由易某等人收集卡密,完成第一道“洗錢”后,再將手機充值卡卡密批量銷售給下游團伙,轉在互聯網平臺上進行銷售,完成第二道“洗錢”。最終“洗白”資金給賭博人員提現。

“犯罪分子利用第四方監管漏洞,利用非法注冊企業信息以虛構交易方式進行收款、代付,層層收取利益。這種非法資金支付結算業務是一種新型犯罪,隱蔽性強,對偵查帶來很大的難度,目前該類案件的打擊在全國還很少。”此案專案組組長楊孔發說。

8月21日,龍泉市公安局共派出警力120余名,分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津等地集中收網,抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個關聯犯罪團伙。

據犯罪嫌疑人劉某某交代,他建立的“華榮聚富”平臺具有代付結算功能,上游負責對接商戶資金流入,下游對接商戶資金流出。他注冊了多家空殼公司,利用空殼公司在某支付公司內注冊賬戶,一方面將商戶的資金進行流轉結算,另一方面將洗白的資金通過中轉以代付的形式支付給賭客,并將獲利部分支付給賭博平臺。

此案仍在進一步調查中。

責任編輯:冀春雨
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